21件同类投诉揭示盗刷洗钱黑产链?工行→环迅支付→动心数娱港!

来源:21CN聚投诉| 2016-10-01 11:24:00|

21件同类投诉揭示盗刷洗钱黑产链?工行→环迅支付→动心数娱港!

 

看一个最新的投诉:

工行e支付在迅付信息科技被盗刷4987.5元流向动心数娱港!

投诉人:陈先生

发帖时间:2016-09-29

投诉内容:

7月4号10点左右接到4006695588电话,准确报出身份证后几位跟我的名字跟我卡号,骗取信任。说我消费正常,可以提额,还有例举了我刚办不久的储蓄卡,我都没怎么用,他都知道,我怀疑银行泄露了我的信息。骗取验证码开通了e支付,其他消费毫无短信提示,感觉工行e支付漏洞挺大,没有要求交易密码。

挂完电话感觉被骗,立即致电95588销卡并报警。资金走向第三方支付平台迅付信息科技有限公司,打电话问钱查询是给了一个叫动心数娱港的虚拟消费平台。购买价值50元售价52.5元的移动充值卡95张,消费4987.5元。批量非正常价格,就是有洗钱的嫌疑。

工行e支付的超简便漏洞,外加动心数娱港未实名登记买家信息,迅付信息科技未核实持卡人的身份,三家合伙,导致大批跟我同样的受害者被盗刷。

 

陈先生的遭遇不是个案。自2016年5月起,21CN聚投诉陆续接到同类投诉共21件!

案情非常相似:

先是接到4006695588“工商银行客服”表示可以为信用卡提额的电话,之后工商银行资金被通过E支付转出,进入第三方支付公司环迅支付备付金,最终进入网络游戏虚拟物品交易平台——动心数娱港(www.dongxinjia.com)充值话费。用户最高损失13万元。

一条清晰的涉嫌犯罪链条浮出水面。

9月30日,聚投诉陆续向中国银监会、中国人民银行、公安部网络安全保卫局报告并转达了上述投诉举报材料。

 

21宗投诉列表

 

标题(可点击查看原帖)

投诉人

投诉时间

工行e支付在迅付信息科技被盗刷4987.5元流向动心数娱港!

陈先生

09-29

工行信用卡被盗刷,通过迅付信息科技第三方支付给商户动心数娱港!投诉一个月工行至今未回复!

马先生

09-27

被开通工银E支付信用卡遭讯付科技盗刷

周先生

09-15

工行储蓄卡和信用卡被电骗密码器效验被骗和盗刷13万多元

章女士

08-26

工行e支付被盗刷5千元

郑先生

08-23

工行信用卡和储蓄卡接连被盗刷,通过迅付信息科技第三方支付给商户动心数娱港!

周女士

08-23

工商银行快捷支付被盗刷储蓄卡4987.5元,信用卡525元

黄先生

08-22

显示工商银行的4006695588电话,以提额的名义,开通e支付,骗取验证码,盗刷信用卡

刘女士

08-21

投诉工商银行泄露信息,投诉迅付(环迅支付)、动心数娱港提供犯罪途径

郭先生

08-03

信用卡、储蓄卡被盗刷,投诉工商银行泄露信息,投诉迅付信息、动心数娱港提供犯罪途径

梁先生

07-30

信用卡在本人身上在没有泄露交易密码和信用卡背面验证码情况下通过工行e支付转给讯付科技购买动心数娱港虚拟充值卡进行盗刷5千多

宁先生

07-29

工商银行提升额度诈骗    迅付信息科技有限公司勾结旗下未实名认证商户动心数娱港通过购买其出售的移动充值卡的方式进行洗黑钱

曹先生

07-06

1、国美网上商城泄露个人信息 2、讯付信息科技有限公司不作为   3、财富通  4、3220数卡商城  动心数娱港

汤女士

07-06

信用卡、储蓄卡被盗刷46462.5元。投诉工商银行泄露信息,投诉迅付信息、动心数娱港提供犯罪途径

冷先生

07-05

信用卡、储蓄卡被盗刷14962.5元。投诉工商银行泄露信息,投诉迅付信息、动心数娱港提供犯罪途径

赵先生

07-05

工商银行提升额度诈骗

姚先生

07-04

4006695588电话提额被骗,工行信用卡被网上消费

朱女士

06-28

湖南桐星元网络科技有限公司不审核购买人信息,让骗子盗刷银行卡得逞

张先生

06-15

网银未插U盾,未在柜员机操作莫名其妙被扣款

谢先生

06-13

工商银行信用卡、借记卡皆被盗刷,共计9870元,银行要用户承担损失

吴女士

05-17

迅付科技有限公司盗刷信用卡

马先生

2016-05-14

 

 

动心数娱港涉嫌洗钱?

 

工行卡被盗刷后,账单上显示,资金进入工行账号“迅付信息科技有限公司客户备付金”。联系环迅支付后得知,被盗资金用在了动心数娱港进行充值消费。

 

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事发后,多名投诉人曾联系动心数娱港(www.dongxinjia.com)要求退款,但对方以已经充值为由拒绝。投诉人则质疑动心数娱港存在“洗钱”的嫌疑,理由是:

一、查看交易记录,发现商品价格异常:如面值为100元的移动充值卡,其他购买渠道均带点小优惠售98、99元等,而在动心数娱港售价高达105元,不符合消费逻辑。

二、购买人身份信息不实。山西晋中的张先生被购买了47张105元的移动充值卡(面值100元),共计4935元。他根据客服提供的收货信息查询发现,“手机号为空号,身份证号为假”。聚投诉于2016年9月28日拨打该收货人电话,语音提示为空号。

 

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聚投诉跟进

 

2016年9月27日,聚投诉登录动心数娱港官网,发现首页右侧的核心充值功能无法使用(点击“话费充值”,提示“请输入正确的手机号码”;点击“Q币直充”,提示“卖光了”)。

该网销售的游戏点卡、话费充值卡,也确实存在售价高于面值的情况。

聚投诉尝试联系该网公开的QQ客服(小米,号码:2407365385),无人回复。

 

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动心数娱港,隶属于湖南桐星元网络科技有限公司。

7月6日,新浪微博@湖南桐星元网络科技 曾回复聚投诉

“受害人所需的信息本公司已经及时提供给他了,同时也告诉了他的投诉流程,受害人自己提供了消费的验证码给欺诈方,至于所使用银行者身份和受害人的信息核对目前所有的电商平台都做不到,实体店上也不能进行核对,这点希望贵公司能查证,这点我们也感到抱歉,购买人在本公司购买商品后本公司已发货了。删除这些对本公司的负面信息,谢谢!”

此外再无回复。聚投诉多次邮件联系动心数娱港,并就用户关心的多个问题正式提问,未获回应。

事发后,大部分投诉人已报案,并向工商银行、环迅支付申请拒付,至今未有一例获得解决。根据相关法律法规,金融机构对疑似洗钱交易,应当及时调查核实,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。聚投诉已向工商银行、环迅支付转达投诉并正式提问,未获回应。

鉴于有明显的犯罪线索,聚投诉已将相关投诉通过新浪微博转达给@湖南公安@湖南公安在线@长沙警事。但未获应答。

9月30日,聚投诉陆续致函中国银监会、中国人民银行上海总部、公安部网络安全保卫局,分别就工商银行、环迅支付、动心数娱港的相关投诉举报作出报告和转达。人民银行上海总部电话回复聚投诉称,已正式受理。

21件同类投诉揭示盗刷洗钱黑产链?工行→环迅支付→动心数娱港!

如投诉未得到合理解决,可进入聚投诉集体投诉专题,查看右侧公告栏维权方法升级投诉。

21CN聚投诉

 

 

 

 

 

 

 

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责任编辑:NN091

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