上海翰银为赌博输平台收单,请求瀚银为我退款挽回经济损失

集体投诉专题编号:Z16980 发布于2019-09-02 14:35:51
投诉详情
本人在网上被人诱骗以做兼职,赚流水等理由被人拉进兼职群,以购买彩票方式赚取佣金,后来才知道是非法赌博平台。通过中国人民银行,中国银联,和支付清算协会沟通得知,第三方支付业务应审核客户的相关信息,第三方支付公司不得向证券、期货、博彩等机构提供支付结算业务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。为违法违规机构平台提供支付结算通道,即产生了洗钱的嫌疑。根据(中华人民共和国反洗钱法)和(金融机构反洗钱法规定)(中国人民银行令{2006}第1号发布)、(金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法)(中国人民银行令{2007}第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。希望聚投诉工作人员能够联系,要求第三方支付机构退回被扣款项。希望贵支付公司立即冻结该款项,关闭该商户的充值接口,做退款处理让本人少蒙受点损失。如果你们看到这条投诉不处理,本人将会到国家网信办举报中心继续举报,并报警处理
为赌博游戏提供推广、支付服务的法律责任:  
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:  
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。  
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。  
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。  
  
《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十七条:  
支付机构应当综合客户类型、身份核实方式、交易行为特征、资信状况等因素,建立客户风险评级管理制度和机制,并动态调整客户风险评级及相关风险控制措施。  
支付机构应当根据客户风险评级、交易验证方式、交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交易金额、交易时间、商户类别等因素,建立交易风险管理制度和交易监测系统,对疑似欺诈、套现、洗钱、非法融资、恐怖融资等交易,及时采取调查核实、延迟结算、终止服务等措施。  
  
《互联网信息服务管理办法》十五条,互联网信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播含有散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的内容。
维权建议
先由支付公司先行赔付给消费者,在有支付公司在合作商户追回损失
被投诉方过往反馈
目前还没有任何被投诉方有反馈记录

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