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集体投诉:汇聚支付涉交易平台违规问题

集体投诉专题编号:Z1879 发布于2018-05-16 15:22:21
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  截至2018年5月16日,21CN聚投诉累计受理汇聚支付的投诉45件,其中15件获得解决,解决率33.3%。

  80%的投诉反映,多个涉嫌违规的交易平台、涉赌平台通过汇聚支付进行收款。其中,涉及万豪金业的投诉共计15件。

  根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发 〔2011〕 38 号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号),《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测严禁为非法交易场所提供支付结算服务》,严禁支付机构为非法交易场所提供支付结算服务。

  根据《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任。对特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;发现涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。

维权建议

如投诉未得到合理解决,可向中国人民银行投诉、举报:

电话:020-12363
【被投诉方信息】
企业名称:广州市汇聚支付电子科技有限公司
企业住所:广州市天河区天河路228号正佳广场七楼夹层自编008
法定代表人:谢萌

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