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投诉中国银联、九派支付 要求中国银联、九派支付有限公司冻结该违法违规商户的资金结算通道,并要求商户尽快全额退款。

编号:CN237935 发布于2018-01-26 22:10:30
投诉详情
本人于2017年12月27日在线申请了SCR国际金融期货平台,并于2018年1月5日通过九派支付平台入金195,144.00元,入金后后。由于家人病急入院,没有时间再去顾及那个平台。于2018年1月15日晚22:29分进行了29,059.00$出金申请,显示结果一直处于“提交中”的状态,后来以为是申请的时间不对,于1月18日取消了申请,当天上午10:37分又重新进行了20,000.00$出金申请,至今未出,1月20日又再次进行了9,000.00$出金申请,同上次一样,至今一直都是处于“提交中”的状态。九派支付有限公司表面上接触的SCR国际金融期货平台,而其实际其绑定的是北京九购科技有限公司。2018年1月23日到银行打印对账单后发现,2018年1月5日SCR国际金融期货平台的入金,居然是通过九派支付有限公司转到一家与SCR国际金融期货平台无关的公司,为北京九购科技有限公司。查询相关法律法规北京九购科技有限公司触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 即使我真的遇见了钓鱼网站,最终钱进入了你们九派支付的一个普通签约商户的账面上。无法出金后本人在聚投诉发现,2017年12月已因北京九购科技有限公司发生过与我基本相同的严重问题,不知道为什么在短短数日还会再次发生?得不到很好的防范控制?这个商户是为违法违规平台提供支付结算账号的角色,即产生了洗钱的嫌疑。而你们中国银联、九派支付没有识别商户有洗钱的行为,依据上述法律法规是要负同等的责任的。         目前我的帐号:68010850无法完成登录出金,至使我的资金无法收回,典型的黑平台,九派支付与SCR国际金融期货平台联合商家北京九购科技有限公司违规占有消费者资金,网上查到的商家公开联系方式:139******69一直处于无人接听状态。本人无法与商家取得联系。万般无奈之下,求助聚投诉给予帮助!谢谢! 我要求中国银联、九派支付有限公司冻结违法违规商户的资金结算通道,并要求尽快全额退还我的资金。 ①本人在本帖及后续所发布的内容属实,经仔细自查确认,无违法违规情形(没有捏造事实,没有侵犯他人隐私权,没有诬陷诽谤他人,等等); ②本人保证:今后不以任何理由向聚投诉提出删帖要求; ③本人今后如提出或被发现在21CN聚投诉发布的投诉有违法违规内容,本人将公开实名道歉,并授权21CN聚投诉在法律许可范围内公开本人的个人信息,并接受21CN聚投诉将本人、本账号纳入禁止发帖黑名单。

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