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国付宝、银联上海分公司资金机构协同香港长江金业有限公司违规操作,转移大量资金

编号:CN246983 发布于2018-02-04 21:18:21
投诉详情

涉及流水如下:

订单号:20*************0  
交易流水号:HFG0*************0
收款方:珠海市皋颤商贸有限公司
金额与第三方支付平台:3万、国付宝信息科技有限公司

订单号:20*************1  
交易流水号:HFG0*************0
收款方:珠海市锐创嘉服饰有限公司
金额与第三方支付平台:10万 国付宝信息科技有限公司

订单号:402018013100000000000395164200  
交易流水号:HFG0*************6
收款方:北京隆腾越金属材料有限公司
金额与第三方支付平台:20万 中国银联股份有限公司上海分公司

订单号:402018013100000000000399039394  
交易流水号:HFG0*************6
收款方:recharge
金额与第三方支付平台:35.8万 中国银联股份有限公司上海分公司

订单号:402018020100000000000399300805  
交易流水号:HFG0*************6
收款方:北京隆腾越金属材料有限公司
金额与第三方支付平台:34万 中国银联股份有限公司上海分公司

本人于2017年12月加入微信群(财富狙击71群),该群前期以讨论股票为主,中后期,在多方引诱下,被逐渐带入指定平台进行国际盘伦敦金操作,共转入资金1028000元,后累计亏损892847元,期间和群主老师直播中反向喊单操作有直接关系,随即醒悟过来,是一个局。

该群群主(青松)为华冠基金财富有道五将会师之一,在经过两个月的布局(期间不停更换微信群)获取投资者信任后于2018年2月1日带领进行外汇金交易。并且指定我们使用长江金业所提供的交易平台。

设局的详细过程如该文所示:https://zhuanlan.zhihu.com/p/33343492

     而我了解到,我的投资资金并未进入国际盘,而是在长江金业网页入金后,到达了各自的第三方资金机构,本人入金渠道是网银转账,转到了国付宝和银联上海分公司,(第三方资金机构承担着投资者的盈利浮亏清业务,是保障投资者利益的机构)然而在本人资金到达国付宝后,第三方机构国付宝、银联上海分公司立刻将款项汇入了珠海市皋颤商贸有限公司、珠海市锐创嘉服饰有限公司、北京隆腾越金属材料有限公司以及一个recharge的。这些都是100%私人持股公司,行业概括巨多,但其并不具备操作国际资金的执业能力,和我的投资并无直接关系,本人之前也丝毫不了解其运营状态。而且我的资金并未入国际盘,那么我的账户余额是怎么出现的,我表示很不理解。

     香港长江金业于2017年7月成立的,并没有金银业贸易场的执照,它只是提供了一个平台(并且是一个对赌平台,我们亏的钱,就是他们赚的钱),我的资金并没有流向国际市场,参与国际市场的黄金交易,我只是看着国际行情,在长江金业的帐户里炒,长江金业的一级代理商大包85%分成,二级代理商大包75%分成。同时,长江金业也利用了香港和大陆的法律法规不同,而在玩弄、欺骗我。此外,他们所使用的交易软件的数据都是后台操控的,与国际平台不一致。其在大陆的代理商对我们诱导充值、诱导指令交易、设置亏损点但亏损点位无效,无法有效止损,最终导致大多数资金亏损。

     根据国务院关于清理整顿各类交易场所,切实防范金融风险的决定,国发办/2011.38条 条例规定: 未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险,信贷,黄金等金融产品交易场所,其他任何交易场所也不的从事保险,信贷,黄金等金融产品交易。 商业银行,证券公司,期货公司,保险公司,信托投资公司等金融机构不得违反上述规定的交易场所提供承销,开户,托管,资金划转,代理买卖,投资咨询,保险等服务,已提供服务的金融机构,要及时展开自查自清,做好善后。 国务院2012年37号文,国务院办公厅关于清理整顿交易场所所实施的意见的相关规定,国付宝这种第三方机构不能为此类外汇平台提供支付结算通道。 2013年发布了关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知,明令银行机构,和第三方禁止给从事贵金属或违反国家规定操作外汇的平台提供支付结算业务,所以国付宝此次明知其二级商户是非法所得及产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质,任提供资金账户通过转账或者协助机构进行资金转移触发(刑法)第一百九一条构成洗钱罪。 (非银行支付机构网络业务管理办法)中国人民银行公告2015.43号 第十条,支付机构向开户银行发送支付指令,扣划客户账户资金的支付机构和银行应当执行以下要求: 一.支付机构应当事先或在首笔交易时,自主识别客户身份并分别取得客户和银行的协议授权,同意其向客户的银行发起支付指令和划扣资金。 二.银行应当事先或在首笔交易时自主识别客户身份并与客户直接签订授权协议,明确约定扣款适用范围和交易验证方式,设立与客户风险能力相匹配的单笔和单日累计交易限额,承若无条件全额承担此类交易风险损失先行赔付责任。 国付宝、银联上海分公司机构在划动资金时,并未与本人取得联系,本人亦无收到银行转账通知,本人未提供转账账户,本人无收到手机验证,本人不知对方账户经营范围。因此本人要求第三方支付机构国付宝、银联上海分公司依照国家法规对客户先行赔付892847元。

银行卡收单业务管理办法,中国人民银行公告2013第9号 第三十四条,收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现,洗钱,欺诈,移机,留存或者泄露持卡人账户信息等风险事件,应对特约客户采取延迟资金结算,暂停银行卡交易或收回受理终端,关闭网络支付接口等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任,发现涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公共机关报案。

本人已于2018年2月2日上午向当地公安机关报案。

同时,该伙人操作手法和20180126期《经济半小时》栏目中的极其相似!

由于长江金业,国付宝,银联上海分公司违规操作,以至本人资金损失,因此要求赔偿。

①本人在本帖及后续所发布的内容属实,经仔细自查确认,无违法违规情形(没有捏造事实,没有侵犯他人隐私权,没有诬陷诽谤他人,等等);
②本人保证:今后不以任何理由向聚投诉提出删帖要求;
③本人今后如提出或被发现在21CN聚投诉发布的投诉有违法违规内容,本人将公开实名道歉,并授权21CN聚投诉在法律许可范围内公开本人的个人信息,并接受21CN聚投诉将本人、本账号纳入禁止发帖黑名单。

 

 

 

 

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