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智付和国付宝给黑平台做资金接入口

编号:CN301739 发布于2018-04-24 17:10:36
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2017年9月被昵称为“股民老张”的人拉近一个名为股票研讨交流群,以时时指导发达指令的方式在香港创利丰(www.clfgold.com)网站进行外汇操作,从2017年11月29日到2017年12月08日,先后入金4次,合计95767.95元,查看网银明细里面显示为使用智付电子支付有限公司、国付宝信息科技有限公司的支付通道给用户进行支付入金,我的资金并未投入到国际外汇流通盘,而是在创利丰网页(www.clfgold.com)入金后,到达了网站的第三方平台资金机构,我的入金渠道由中国银行转接到了国付宝信息科技有限公司、智付电子支付限公司(第三方资金机构承担着投资者的盈利浮亏业务,是保障投资者利益的机构)。经本人进一步核查,创利丰平台所投资金并没有进入创利丰平台所谓的第三方监管银行,资金全部经由智付支付、国付宝等第三方支付机构以消费购物的名义划转到国内的几家皮包公司,智付电子支付有限公司和国付宝信息科技有限公司采用AB户登记,明面上接触的是创利丰金业有限公司的外汇平台,而实际给其绑定的是其他公司如北京中鼎天和网络科技有限公司。
    所有的资金划转本人事先并不知情,第三方支付公司并未告知并获得本人同意,第三方支付公司私自划转客户备付金,向非法外汇、贵金属等杠杆交易的网络外汇平台提供支付通道。
    根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》和《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关国家规定,明确指出从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,第三方支付机构不得为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。
      2家第三方支付机构明知故犯,沦为违法犯罪行为的帮凶,严重违反了中国人民银行《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第八条支付机构不得为金融机构,以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户;第九条支付机构不得经营或者变相经营证券、保险、信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换、现金存取等业务的规定;违反了《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中管存有关事项的通知》银办发[2017]10号、银发[2016]86号、银发[2016]261号等相关文件规定。
     在此,本人举报智付、国付宝2家第三方支付机构涉嫌为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。强烈要求中国人民银行作为第三方支付机构的支付牌照发放和监管单位,严惩上述2家第三方支付机构,冻结违法商户的资金结算,赔付和追回我们受害者损失。本人银行扣款交易主要信息如下:
(1)订单号:1635089246  商户名称:智付    金额:49996.8
支付时间 :2017年11月29日 20时24分06秒  
(2)订单号:1635095075  商户名称:智付    金额:9999.36
支付时间:  2017年11月29日 20时29分46秒    
(3)订单号:1638496079 商户名称:智付
金额:29995.61  支付时间:2017年12月04日 19时21分11秒
(4)订单号:20*************9 
商户名称:国付宝信息科技有限公司  金额:5776.18  
支付时间:2017年12月08日20时39分   02秒。
①本人在本帖及后续所发布的内容属实,经仔细自查确认,无违法违规情形(没有捏造事实,没有侵犯他人隐私权,没有诬陷诽谤他人,等等);
②本人保证:今后不以任何理由向聚投诉提出删帖要求;
③本人今后如提出或被发现在21CN聚投诉发布的投诉有违法违规内容,本人将公开实名道歉,并授权21CN聚投诉在法律许可范围内公开本人的个人信息,并接受21CN聚投诉将本人、本账号纳入禁止发帖黑名单。

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