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国付宝支付违规为大东方平台提供资金支付渠道及为商户提供T+0结算服务

编号:CN326050 发布于2018-05-25 11:20:23
投诉详情
2017年6月6日因家庭经济压力大,急于买房,本人被引诱加入香港大东方国际炒伦敦金,资金先后12次共投入217.8万元被国付宝支付转入大东方平台等,4个多月内损失近200万元,财产几被散尽。而大东方公司并未在国内注册,属于对赌的黑平台。国付宝应知其二级商户是非法所得产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质,提供资金账户通过转账或者协助机构进行资金转移。其行为已严重违反“国发2011年38号、国办发2012年37号”文件所明确提出不为违规的交易场所提供开户、开通支付通道。《非银行机构网络支付管理办法》第十九条规定,“支付机构应当建立健全风险准备金制度和交易赔付制度,并对不能有效证明因客户原因导致的资金损失及时先行全额赔付,保障客户合法权益。”第二十五条规定“支付机构网络支付业务相关系统设施和技术,应当持续符合国家、金融行业标准和相关信息安全管理要求。如未符合相关标准和要求,或者尚未形成国家、金融行业标准,支付机构应当无条件全额承担客户直接风险损失的先行赔付责任。”。国家相关外汇管理条例规定:严禁为非法支付场所提供支付结算服务。因此,国付宝违规为大东方提供资金支付渠道及为商户提供T+0结算服务,属于违法违规行为。同时也触犯《刑法》一百九十一条构成洗钱罪。本人强烈要求国付宝支付尽快赔偿本人的全部损失。
补充投诉:①本人在本帖及后续所发布的内容属实,经仔细自查确认,无违法违规情形(没有捏造事实,没有侵犯他人隐私权,没有诬陷诽谤他人,等等);②本人保证:今后不以任何理由向聚投诉提出删帖要求;③本人今后如提出或被发现在21CN聚投诉发布的投诉有违法违规内容,本人将公开实名道歉,并授权21CN聚投诉在法律许可范围内公开本人的个人信息,并接受21CN聚投诉将本人、本账号纳入禁止发帖黑名单。

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