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投诉支付宝、QQ钱包、以及不法商户为赌博网站提供支付清算服务

编号:CN400598 发布于2018-08-10 14:18:26
投诉详情
本人在2015年时受百度贴吧不良信息广告引诱,进入WellBet吉祥坊网站,谁知它是服务器布置在境外的网络赌博网站。该网站赌博总类繁多,有快乐彩、百家乐、各种体育赛事等等,充值支付方式有:离线银行转账、网银、支付宝(扫描支付宝二维码付款就跳转到支付宝画面给不法商户付款)、QQ钱包(扫描QQ二维码付款,直接给不法商户付款)、微信支付(扫描微信二维码,直接给不法商户付款)等等,该网站至今都还可以用支付宝及QQ钱包充值,利用不法商户作赌博网站清算服务。并且该网站还可以通过联系客服增加各种隐藏的支付通道,该网站不定期更新充值方式,更换离线账户人以达到洗钱的及为赌博平台运营的目的。
    通过中国人民银行和支付清算协会沟通得知,第三方支付业务应审核客户的相关信息,第三方支付公司不得向证券、期货、博彩等机构提供支付结算业务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。为违法违规机构平台提供支付结算通道,即产生了洗钱的嫌疑。根据(中华人民共和国反洗钱法)和(金融机构反洗钱法规定)(中国人民银行令{2006}第1号发布)、(金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法)(中国人民银行令{2007}第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。希望聚投诉工作人员能够联系,要求第三方支付机构退回被扣款项。
    本人因损失资金达39万之多,家破负债债累累走投无路,曾在2017年9月期间到广东阳春市城南派出所报案过,可以核实。并且在公安部网络违法犯罪举报网站也进行过举报这个涉赌网站,举报编号是jb2*************6。该网站至今仍在运行。具体网址可查举报编号内容。
    以下是我提供的部分充值单号。部分详细信息可联系支付宝及QQ钱包方查找。因字数问题只能写一部分。
    QQ钱包支持的不法商户:
商户:沈阳市皇姑区北方  金额3000.0 订单号:13835823016011201709301266521045 
商户:福清市启程建材    金额900.00 订单号:14603740016012201709251575412512 电话0775-23991203
商户:郴州伟昌元        金额3000.0 订单号:13835823016012201709251575411675
商户:福清市盛羽建材    金额3000.0 订单号:14603740016012201709251675413242 电话0775-23991203
商户:投资发展有限公司  金额235.00 订单号:14490890016011201709251160106089 
商户:四川省成都市武侯  金额3000.0 订单号:13590497016011201709111243508744 手机1326651111
商户:江苏省苏州市相城  金额1000.0 订单号:13590497016012201709091756004193 手机1326651111
商户:时尚季风服装商店  金额3000.0 订单号:14490890016011201709091341151934
商户:湘潭瑞永生        金额3000.0 订单号:13835823016011201709091341146923
商户:临安佐森服饰商店  金额2000.0 订单号:14490890016011201709011130239928
商户:修武县君得利超市  金额3000.0 订单号:14490890016011201708301329928112
商户:荷泽裕信盈        金额3000.0 订单号:13835823016012201708311744781524
商户:浦发银行          金额3000.0 订单号:14490890016012201708311744779166
支付宝支持的商户和不法人员
订单号:2018070521001004690576503074     交易商户:勤奋的我   金额:1500
订单号:2018070421001004690576161542     交易商户:wwg1688    金额:1500
订单号:20180320200040011100690044218083 交易商户:许健   金额:2001
订单号:20180320200040011100690044197184 交易商户:许健   金额:1801
订单号:20180105200040011100690091821889 交易商户:李自余 金额:5000
订单号:20180104200040011100690091606921 交易商户:梁刘银 金额:9980
订单号:20180104200040011100690090983885 交易商户:李华平 金额:4010
订单号:20171227200040011100690083746662 交易商户:袁维勇 金额:700.1
订单号:20171226200040011100690082634356 交易商户:李玉全 金额:9981.1
订单号:20171225200040011100690082053257 交易商户:李自余 金额:9980.1
订单号:20171220200040011100690076964680 交易商户:李华平 金额:4000.1
订单号:20171216200040011100690073443942 交易商户:李华平 金额:6651
订单号:20171216200040011100690073281548 交易商户:唐胜友 金额:2500.1
订单号:20171216200040011100690073226184 交易商户:钟世成 金额:5700.1
订单号:20171207200040011100690065136090 交易商户:李毕利 金额:3000.1
订单号:20171206200040011100690063946873 交易商户:唐瑞民 金额:9980.1
订单号:20171204200040011100690062612856 交易商户:陈亚超 金额:8488.1
订单号:20171204200040011100690062397747 交易商户:罗力   金额:9980
订单号:20171203200040011100690062330952 交易商户:徐晓嘉 金额:9989.1
订单号:20171203200040011100690062270497 交易商户:徐晓嘉 金额:10000.1
订单号:20171203200040011100690061699426 交易商户:王涛   金额:9910.2
订单号:2017112621001004690575423303 交易商户:华琪新实   金额:1001.0
订单号:2017112621001004690575218492 交易商户:凡信术欣   金额:2999.0
还有很多,具体见截图。

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